湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开二0一一年年度股东大会的通知::全景证券频道

湘潭汽车感兴趣的事少量地董事会已集合的以第二位十六届四分之一次相识公报暨集合二0一成年累月度合伙大会的环行的
创始 提供免费入场券时报 流出工夫 2012 03个月28 07:33 作者
    董事会和公司的掌握董事都抵押品、给错误的劝告性的提及或主修错过。,其物质的忠诚、严格和完整性的杰出的和共同责任。
湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司(以下缩写词“公司”)四分之一届董事会以第二位十六次相识于2012年3月26日在湖南省湘潭市三湘大厦相识室举行,董事长周建雄老百姓掌管了相识。这次相识应该是董事会的11。,董事会的10名部件,马伟明老百姓,本公司孤独董事,未能列席,王珊平老百姓,孤独董事,有权代他开票。公司中西部及东部各州的县议会、干事和互相牵连机关的负责人正闭会。。相识契合公司条例的使担忧价钱稳定。。相识以记名开票方式讨论,并完成了顺风的法案:
一、全价票讨论完成了《湘电感兴趣的事2011年度董事会加工语句》。
使和谐一致:11票反:0票弃权:0
二、全价票讨论完成了《对公司2011成年累月度公告及年度公告摘要的鸟嘴相接触》(见上证所网站)。
使和谐一致:11票反:0票弃权:0票
三、全价票讨论完成了《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的鸟嘴相接触》。
使和谐一致:11票反:0票弃权:0票
1、公司2011年度财务决算公告普华永道通过会计师事务所审计,审计公告并流出了无资历的的说明。。2011年,该公司的总资产为1连续重击。,358,098 million yuan,净赚13,901万元;每股进项0.23元(后淘汰)。
2、本董事会事会将放慢搞产业的评定,推进搞产业的结构优化组合晋级,出力培育和增强新的和新生的中,持续粘牢商业界位置,增多品牌效应,争取使掉转船头销货收益87亿5000万元摆布。,年度时间费把持在14亿元摆布。
四、全价票讨论完成了《公司2011年度汇成分派的鸟嘴相接触》。
使和谐一致:11票反:0票弃权:0票
普华永道通过会计师事务所审计,2011总店年度净赚的199,434,522元,未分派汇成315年首,665,067元,扣除的量经2010年度合伙大会使和谐一致本公司按2010年度净赚的5%滴下的任性盈余公积9,565,797元,于是比照公司条例的价钱稳定,法定公积金公积金用天平称19,使掉转船头10%的净赚2011。,943,452元,可供合伙分派的汇成为485,590,340元,滴下5%的酌情盈余公积9,971,726元。
公司拟以使流产2011年12月31日总公平判决608,484,542股为基数,向整个的合伙每10股派被发现的人钞1元(含税),分派量是60,848,454.2元,廉价出售的图书的未分派汇成将切换到下年,不完成公积金转增公平判决。
五、全价票讨论完成了《对公司2011年度日常相干买卖的执行遗产能解决人的职责和2012年度日常相干买卖作出评估的鸟嘴相接触》。(见005公报公司)
使和谐一致:6票反:0票弃权:0票
相干董事周建雄、张建伟、陈能、汤鸿辉、闫永飞投了弃权票。马伟明,本公司孤独董事、山王坪、盛杰民、刘宇慧以为,该公司结果在雅高包围相干买卖、法度公司次要法规,公平地的买卖价钱,不伤害和损害中小中队义卖的行动。
六、一致使和谐一致对公司的2012年度买卖协定。
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2012的使担忧买卖包孕300万的房屋酬金协定。,建构筑物酬金协定52.575万元,肥料运用酬金协定2423万9810元,总体依照的服役协定661万9140元,总共3471万9440元。。在开票完毕后,董事会将被必要量使能够董事会。。
相干董事周建雄、张建伟、陈能、汤鸿辉、闫永飞投了弃权票。马伟明,本公司孤独董事、山王坪、盛杰民、刘宇慧以为,该公司结果在雅高包围相干买卖、法度公司次要法规,公平地的买卖价钱,不伤害和损害中小中队义卖的行动。
七、掌握约束力的对董事会名声候选第五届。
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公司四分之一届董事会任期截止。,刑柱合伙名声,名声周建雄老百姓、张建伟老百姓、陈老百姓、罗百敏老百姓、王麟老百姓、闫永飞老百姓、马晓平老百姓是第五届董事会的报考者。。(附简历)
马伟明,本公司孤独董事、山王坪、盛杰民、刘煜辉以为湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司对董事会换届选中的契合上海提供免费入场券买卖所《一份上市价钱稳定》、公司条例和名人的价钱稳定,对股票上市的公司和合伙缺乏伤害、尤在内地小合伙的义卖。。
八、掌握约束力的报考者名声孤独董事第五成。
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四分之一届董事会任期满三年。,新选中的的必要性,董事会名声雷青泉老百姓、盛杰敏老百姓、刘宇慧老百姓、刘树娉小姐是一位为第五董事会孤独董事报考者。(附简历)
马伟明,本公司孤独董事、山王坪、盛杰民、刘煜辉以为湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司对董事会换届选中的契合上海提供免费入场券买卖所《一份上市价钱稳定》、公司条例和名人的价钱稳定,对股票上市的公司和合伙缺乏伤害、尤在内地小合伙的义卖。。
九、一致完成了对公司2012年度堆积授信职位的提案。
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比照公司的引起经纪必要和开展,使和谐一致将2012年公司授信总职位决定为90亿元(含眼前已有堆积信誉的授信),并召唤合伙大会使能够董事会啊,柄状物、对堆积信誉所需的常规的。
十、掌握完成该法案依照分店堆积信誉。
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风能股份少量地公司是一家全资分店。,雨天湖南电动泵业股份少量地公司、湘潭电力机械入场权股份少量地公司系我公司刑柱分店(刑柱使成比例拆移为69.96%和90%),现时湖南电力风能股份少量地公司、雨天湖南电动泵业股份少量地公司引起上浆的拉长说,湘潭入场权汽车入场权股份少量地公司的询问。,该公司于2012使和谐一致为湖南惊人的风能股份少量地公司及其、雨天湖南电动泵业股份少量地公司、湘潭汽车入场权股份少量地公司及其分店表示愿意2张汇票。、8亿元、4亿元信誉证保函。
直到2011年12月31日,湘电风能股份少量地公司总资产606918.40万元,净资产8亿8875万5600元,资产困境率85.02%,主营事情收益27亿3013万1000元,净赚65亿4600万元;湖南湘电长沙抽水机少量地该公司的总资产为1连续重击。42437万元,净资产3097万元,资产困境率78.25%,主营事情收益8亿2883万8200元,净赚2435万2700元;湘潭电力机械入场权股份少量地公司总资产4720.97万元,净资产1234万9700元,资产困境率73.84%,主营事情收益1亿5231万7100元,净赚1亿6500万元。
马伟明,本公司孤独董事、山王坪、盛杰民、刘煜辉以为湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司的外交的依照契合《对说明股票上市的公司外交的依照行动的环行的》(证监发[2005]120号)的价钱稳定,对股票上市的公司和合伙缺乏伤害、尤在内地小合伙的义卖。。
十一、全价票讨论完成了《对为湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司表示愿意依照的鸟嘴相接触》。
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湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司(以下缩写词“湘电东洋”)系我公司合营公司(持股使成比例为50%),为了抵押品湘电东洋的正常的运营。公司使和谐一致为湘电东洋表示愿意2000万元续贷的授信依照。
直到2011年12月31日,湘电东洋总资产16191.79万元,净资产5457万5300元,资产困境率66.29,营业收益1亿2170万8500元,净赚2144万8200元。
马伟明,本公司孤独董事、山王坪、盛杰民、刘煜辉以为被依照方湘电东洋惊人的股份少量地公司为公司持股50%的附设中队,被管保反对的主体资历、的信誉情况、审批顺序与交流。于是,抵押品是有理的。,符合互相牵连法规的必要量,弱伤害掌握合伙和股票上市的公司的义卖。。
十二、全价票讨论完成了《对为湖南福斯泵业股份少量地公司堆积授信表示愿意依照的鸟嘴相接触》。
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湖南福斯泵业股份少量地公司(以下缩写词“湘电福斯”)系我公司刑柱分店湘电长泵的合营公司(持股使成比例为50%),为了抵押品湖南福斯的正常的运转。公司与美国使和谐一致福斯湖南福斯表示愿意的120米,比照合营公司条例价钱稳定,单方的合伙承当50%的抵押品,在内地,长项电泵抵押品6000万,美国福斯依照6000万。
截直到2011年12月31日,公司的总资产是2366万500元。,净资产1313万8800元,资产困境率为44.68%。。公司2011年度的收益为3955万800元。,净赚228万5900元。
马伟明,本公司孤独董事、山王坪、盛杰民、刘煜辉以为被依照方湖南福斯泵业股份少量地公司为公司刑柱分店湘电长泵持股50%的合营公司,被管保反对的主体资历、的信誉情况、审批顺序与交流。于是,抵押品是有理的。,符合互相牵连法规的必要量,弱伤害掌握合伙和股票上市的公司的义卖。。
十三个的、掌握约束力的去运用修正法令。
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公司经纪范围的变换,公司条例的第十三个的条修正:依法归还经登记借出的东西,公司经纪范围:发电力机械、用汽车运送、特别电力机械;城市高速用围栏围运输坐电车吃水深度把持系统、袖口状白血球聚集惊人的配件;促使变化的、互感器、混合动力汽车、风能和太阳能发电力机械组。与大会使能够董事会详细处置。
第十四、全价票讨论完成了《湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司2011年度孤独董事述职公告》。(见上证所网站)
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十五团体组成的橄榄球队、全价票讨论完成了《对修改<湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司内情通信相识内幕的人归还经登记借出的东西能解决名人>的鸟嘴相接触》。(见上证所网站)。
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十六、一致完成了《对公司内心把持开展的看法》。(见上证所网站)。
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十七、全价票讨论完成了《对集合湘电感兴趣的事2011成年累月度合伙大会的鸟嘴相接触》。
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掌握的要素至第十三个的个法案应在内给公司的。
公司定于2012年4月18日(星期三午前)9。:00个合伙的2011年度相识,现将使担忧事项环行的如次:
(一)相识集合的基本情况
1、相识会议召集人:本董事会事会
2、相识集合工夫:2012年4月18日(星期三)9:00
3、股权归还经登记借出的东西日:2012年4月11日(星期三)
4、现场相识地方:湖南省湘潭市三湘大厦相识室
5、相识集合方式:合伙大会采取现场投票数。
(二)相识的讨论
1、讨论《湘电感兴趣的事2011年度董事会加工语句》;
2、讨论《湘电感兴趣的事2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;
3、讨论《对公司2011成年累月报及年报摘要的鸟嘴相接触》;
4、讨论《对公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的鸟嘴相接触》;
5、讨论《对公司2011年度汇成分派预案的鸟嘴相接触》;
6、讨论《对公司2011年度日常相干买卖的执行遗产能解决人的职责和2012年度日常相干买卖作出评估的鸟嘴相接触》;
7、对公司2012年度相干买卖协定的鸟嘴相接触审察;
8、检讨更改董事会第五届董事会条例草案;
9、对V第五届董事会修改法案审察;
10、对公司2012年度堆积授信职位的鸟嘴相接触审察。;
11、在一任一某一堆积的信誉表示愿意依照的鸟嘴相接触审察;
12、讨论《对为湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司堆积授信表示愿意依照的鸟嘴相接触》;
13、讨论《对为湖南福斯泵业股份少量地公司堆积授信表示愿意依照的鸟嘴相接触》;
14、对修改公司条例的鸟嘴相接触的审察。
(三)反对的相识
1、本董事会、监事和较高的能解决管理人员;
2、使流产2012年4月11日(星期三)后部上海提供免费入场券买卖所买卖完毕后,本公司在柴纳上海接合处子公司掌握合伙;
3、因故不克不及列席相识的合伙可付托物持合伙本人使能够付托书连接相识(见附件);
4、搞有提供免费入场券资历的法度公司的代劳人。。
(四)现场相识归还经登记借出的东西方式
1、拘押合伙存款的公司合伙、营业执照硬拷贝、法定代劳人份证明(可以是硬拷贝)或团体使能够付托书(必需品是最初的)和列席人份证柄状物归还经登记借出的东西常规的。
2、上市合伙合伙卡、本人身份证柄状物归还经登记借出的东西常规的,付托人份证、存款卡的接合处顺序和使能够信O。
3、外资合伙可以完成用字母标明或副本归还经登记借出的东西(1的必要、一份无效的提供免费入场券价钱稳定的2)。
4、归还经登记借出的东西工夫:2012年4月13日(星期五),午前8点:00-12:00,后部13点。:30-17:30。
5、归还经登记借出的东西地方 :湘潭汽车感兴趣的事股份少量地公司提供免费入场券部
前卫:李怡文刘珏
联系电话:0731-58595252、58595732  副本:0731-58595252
通讯地址:湘潭市湖南街捷街302号
邮递区号:411101
(五)有关注意事项
1、合伙在相识上的膳宿;
本公报。
附件1、第五届董事会、孤独董事报考者简历
2、 使能够付托书
湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事会
3月28日,二,一,二
附件1:
董事会第五届董事会简历:
周建雄的人,汉族,1955年1月出现的,雨天人,中共党员,博士研讨生,宣称者级高工。1971年7月。历任湘潭电力机械厂团委书记员;湘潭电力机械厂二厂;来自南方的通用惊人的包围公司(湘潭电力机械厂)副执行经理,党委副书记员;湘潭汽车包围股份少量地公司董事长。、党委副书记员、纪委员;湘潭电力机械包围少量地本董事会事长、党委书记员、总干事,湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事长。在职的湘电包围少量地本董事会事长、党委书记员,湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事长。
张建伟男,汉族,1955年12月出现的,在湘潭的湖南人,中共党员,本科毕业,宣称者级高工。1974年3月连接任务。曾任共产主义青年团湘潭市委副书记员运动肌的实体、书记员;湘潭的Moto三子公司党委副书记员;冷锻厂副厂长、党委书记员、厂长;来自南方的通用惊人的包围公司(湘潭电力机械厂)副执行经理;湘潭电力包围股份少量地公司副执行经理干事;湘潭汽车感兴趣的事股份少量地公司副董事长;湘潭电力机械包围少量地本董事会事、党委副书记员、工会主席;湘潭电力机械包围少量地本董事会事、党委副书记员、纪委员、工会主席。湖南电力包围股份少量地公司党委书记员、纪委员、湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事。
陈  能  男,汉族,1963年6月出现的,在湘潭的湖南人,中共党员,能解决硕士,较高的经济师,1982年12月。作为习俗湘潭电力机械厂贩卖部副国务卿、代秘书、秘书;湘潭电力机械感兴趣的事公司副执行经理干事;湘潭电力机械股份少量地公司副执行经理干事、党委书记员日、总干事;湘电包围少量地本董事会事,湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事、总干事。湖南电力包围股份少量地公司党委书记员,湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事、总干事。
王 林 男,汉族,生于1959年1月,在湖南的衡阳人,大学管理人员,较高的工程师。1984年7月。对湘潭电力机械厂品种监视部副国务卿、秘书;对湘潭电力机械包围股份少量地公司总品种师、总干事助剂兼品种把持部秘书;湘潭惊人的感兴趣的事股份少量地公司副执行经理干事;湘潭电力包围股份少量地公司副执行经理干事;湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事、副执行经理干事。湖南惊人的包围股份少量地公司较高的在职的总统,湘潭汽车感兴趣的事股份少量地公司副董事长。
罗百敏  男,汉族,生于1954年3月,醴陵人在湖南,中共党员,在1970年9月的任务预,硕士研讨生,较高的工程师。历任湘潭电力机械厂设计研讨副用头顶;技术冲洗中心用头顶;通用惊人的包围股份少量地公司(湘潭电力机械厂)主任工程师;通用惊人的包围股份少量地公司(湘潭电力机械厂)主任工程师兼技术中心用头顶;湘潭电力机械包围、感兴趣的事本董事会事、主任工程师。湖南惊人的包围股份少量地公司较高的在职的总统,湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事。
颜勇飞  男,汉族,1961年4月出现的,雨天人。中共党员,在1982年8月的任务预,本科毕业,硕士,较高的经济师。对电力机械部副国务卿、湘潭劳动人事;配件维修部干事;力源配件少量地本董事会事长、总干事;电力公司人文资源部秘书;湘电长沙抽水机厂少量地本董事会事、副执行经理干事;湖南电力感兴趣的事董事、副执行经理干事。在职的湖南惊人的包围股份少量地公司副执行经理干事。、湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事。
马晓平的人,汉族,生于1959年11月,在湘潭的湖南人,1979年10月连接任务,1989年7月柴纳共产党接合处。两年制专科群教养的,经济师。湘潭汽车贡献的代劳副干事;汽车副干事;特别的子公司干事;湖南电力感兴趣的事生涯的总干事、副执行经理干事、党委书记员;电力公司副执行经理干事。湖南惊人的包围股份少量地公司较高的在职的总统,军务产业办公室用头顶。
第五届董事会孤独董事简历:
雷青泉男,1938年7月出现的,岳池县四川省民众,中共党员,哈尔滨理工大学管理人员宣称者,博士生当家庭教师,柴纳工程院院士。高V基础理论与适合的教与研讨任务。
盛继敏民,宣称者,生于1941年3月,上海市人。中共党员。在职的北京大学管理人员法学院宣称者、博士生当家庭教师,对北京大学管理人员经济法研讨所所长,国家重点人文科学–经济法学科带头人;法学研讨中心用头顶,北京大学管理人员和大学管理人员,对经济研讨方式的执行遗产能解决人的职责董事会柴纳法度。
刘宇的人,汉族,1970年10月出现的,雨天人,柴纳人文科学院医用生物学财务用头顶,柴纳经济评价中心用头顶,研讨员,香港银行家的职业能解决局客厅研讨员,Chinese Cass宣称者的研讨生院和大学管理人员,博士生当家庭教师。
刘淑萍,生于1970年1月,宁乡湖南人,硕士研讨生,柴纳湖南中磊会计师事务所副用头顶林分歧的电流。雨天乘公共汽车三公司劳资会计师管理人员、会计师、团委书记员;长沙市重建物市政服务机构长沙重建物报通讯员、编译程序和会计师;31组长内心审计掌管;湖南开远接合处会计师管理人员发射干事;会计师事务所的发射干事;Zhonglei的会计师管理人员事务掌握限责任湖南分支构成副用头顶。
附件2:
使能够付托书
兹付托     老百姓(小姐)/代表本单位(团体)列席湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司2011成年累月度合伙大会,并行使投票数权。
客户姓名(署名):
客户身份证号码:
拘押感兴趣的事的客户数:
首要合伙的报告:
收货人签字:
收货人分证号码:
付托日期:2012天
开票看法:
注:请在响应的看法栏上打勾
设想客户缺乏确切的地预示开票,作为收货人有权按本人的意义去开票。
(本使能够书和一份报纸的剪报是无效的。
一份代码:600416一份缩写词:湖南惊人的感兴趣的事编号:2012 – 004
湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司
该结果在四分之一会第十三个的相识公报
中西部及东部各州的县议会与公司中西部及东部各州的县议会确保他们的板、给错误的劝告性的提及或主修错过。,其物质的忠诚、严格和完整性的杰出的和共同责任。
2012年3月26日,湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司四分之一届中西部及东部各州的县议会第十三个的次相识在湖南省湘潭市三湘大厦相识室集合。相识由萧仁张老百姓掌管,公司董事长的公猪。萧仁张,公司的掌管、刘少诚、刘宁先、钟学超、蒋颖可得到相识。。相识契合公司条例的使担忧价钱稳定。。相识逐项投票数完成顺风的发射。:
一、全价票讨论完成了《湘电感兴趣的事2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。
二、全价票讨论完成了《对公司2011年度公告及年度公告摘要的鸟嘴相接触》。
中西部及东部各州的县议会思惟:
1.公司2011成年累月度公告编制和讨论契合法度、法规、公司的内心价钱稳定和法令。
2的物质和体式。年度公告契合互相牵连价钱稳定,年度公告中所载的通信可以是片面的。、真实地揭晓公司2011年度经纪和财务能解决情况。
三.未被发现的人预预备和讨论的管理人员。。
三、一致使和谐一致对公司的2012年度买卖协定。
四、全价票讨论完成了《对公司2011年度日常相干买卖的执行遗产能解决人的职责和2012年度日常相干买卖作出评估的鸟嘴相接触》。
五、在中西部及东部各州的县议会第五届相识上均完成了名声。
相识使和谐一致,预备萧仁张、钟学超、蒋瑛、罗瑞卿在合伙代,职工代表由公司获选国会。
肖仁章  男,生于1961年9月,汉族,湖南恒,大学管理人员毕业,较高的政工师。在1982年8月的任务预,在1985年6月党的许可进入。曾任共产主义青年团湘潭市委副书记员运动肌的实体、书记员;汽车制造厂党委书记员;训练中心党委书记员;包围公司办公室用头顶;党委宣传部秘书、统战部秘书、该压中心用头顶。对湖南电力包围股份少量地公司工会副主席、对湘潭电力感兴趣的事股份少量地公司会主席。
贝尔的男校,1964年3月出现的,在湖南的益阳人,大学管理人员毕业,经济师,接合处代劳人。在1983年8月的任务预。曾任湖南惊人的包围法度顾问部用头顶。;湖南惊人的包围感兴趣的事股份少量地公司部秘书代劳人。对湖南电力包围股份少量地公司总法度顾问、代劳人事务秘书、知产权秘书,湘潭电力感兴趣的事股份少量地公司。
蒋  瑛  女,1963年10月出现的,在湘潭的湖南人,中共党员,研讨生,较高的经济师,体系工程师。1984年8月,原社区学院管理人员用围栏围姓火车头坐电车厂,在地铁公司举行片面设计、工程费、总体依照的人口财产调查能解决。曾路肩地铁总店财务预算部副国务卿、物资部秘书,2009到现时,任总会计部门秘书。
罗瑞青  男,1976年出现的,茶陵县湖南人,中共党员,研讨生学历,中级的会计师管理人员,经济师。2001年3月,茶陵县严塘政体;2005年9月,全职研讨公共能解决研讨湖南省委群;2007年5月,株洲市政府机构;2007年9月仅到一定程度湖南省国资委中西部及东部各州的县议会四办事处任务,湖南省电力包围监事。
董事会使和谐一致,将下鸟嘴相接触在内公司2011成年累月度合伙大会讨论。
湘潭电力感兴趣的事股份少量地公司会
3月28日,二,一,二
一份代码:600416一份缩写词:湖南惊人的感兴趣的事编号:箴005 2012
湘潭电力感兴趣的事股份少量地公司2011年度日常
相干买卖的执行遗产能解决人的职责和2012年度日常
相干买卖作出评估的公报
董事会和公司的掌握董事都抵押品、给错误的劝告性的提及或主修错过。,其物质的忠诚、严格和完整性的杰出的和共同责任。
一、日常相干买卖的基本情况
(1)互相牵连买卖概览
1、买卖物质:公司2012?年度日常相干买卖。
2、对该相干买卖投票数:曾经2012年3月26日集合的公司四分之一届董事会以第二位十六次相识非相干董事全价票讨论完成。
3、董事周建雄老百姓的相干、张建伟老百姓、陈老百姓、唐红慧老百姓、闫永飞老百姓逃脱了该项鸟嘴相接触的投票数。
4、日常相干买卖尚需在内公司2011年度合伙大会讨论。与湖南惊人的包围股份少量地公司的刑柱合伙会。
二、2011每日使担忧买卖的执行遗产能解决人的职责情况
1、2011年度每日相干买卖清单
单位:民众币元
三、2012日每日互相牵连买卖预测
1、开价策略性和方针决策依照
本公司与相干方买卖的价钱是孤独团体暗中在参照相同销售额商业界价钱的因因择优购得行为、需价购得行为与公允要紧性基音的,同时听从公平、合法的、坦率的的基音的,它的结果是鉴于公司的互相牵连买卖方针决策。。
2012年度日常相干买卖作出评估的工夫表
单位:民众币元
注:买卖下概略后再举行公司订约了,废话由单方在商业界价钱的因。
2、与协定使担忧的买卖的签字
购得行为的日常引起经纪运用亲密互相牵连的商品的、购得动力、机械配件、对原料和销售额销售额运输量协会,比照公司相干买卖的价钱稳定,结果,使能够公司的干事董事会比照。
三、买卖的挥向及其对公司的压紧
公司签字了互相牵连的买卖和约及附设PA,为了确保公司正常的的引起经纪,使掉转船头共赢。购得和销售额本公司的首要原料和销售额,做N,鉴于主营事情销售额上浆保持健康较快增长速度,该买卖作出评估将日常引起能解决协会20,但公司与相干方暗中的相干缺乏AF。
四、备查提供免费入场券容量
1、董事会已集合的以第二位十六届四分之一次相识
2、孤独董事的看法
本公报。
湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事会
左直拳右直拳个3月28日
孤独董事对公司相干买卖的专项看法
湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司(以下缩写词“公司”)四分之一届董事会第十六次相识于2012年3月26日集合,相识讨论了《对公司2011年度日常相干买卖的执行遗产能解决人的职责和2012年度日常相干买卖作出评估的鸟嘴相接触》,我公司完成在内材料的相识和鉴定,作为公司的孤独董事,在上市价钱稳定的因、《公司条例》和《湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司相干买卖方针决策名人》等互相牵连法度法规及公司名人的价钱稳定,孤独判决依照行会的立脚点流出t:
1、The above related transaction is in conformity with the company law、《提供免费入场券法》使担忧法度法规的价钱稳定,董事会就上述的相干买卖举行投票数。,相干董事逃脱投票数,顺应使担忧买卖顺序的投票数顺序,法度顺序。
2、买卖价钱公允、发现,它表示了公共、公平、合法的的基音的,实在保卫中小合伙义卖。
于是,人们以为公司的互相牵连买卖是合法的和有理的。,因股票上市的公司和整个的合伙的义卖,小合伙不伤害公司义卖。。
孤独董事署名:马伟明   山王坪  盛杰民  刘煜辉
3月26日的左直拳右直拳年
一份代码:600416一份缩写词:湖南惊人的感兴趣的事编号:亲- 006 2012
湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司
外交的依照事项的公报
董事会和公司的掌握董事都抵押品、给错误的劝告性的提及或主修错过。,其物质的忠诚、严格和完整性的杰出的和共同责任。
要紧心情
依照人。:湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司
依照数:公司包括20 mil依照概略合资。
这是一任一某一反依照:无。
外交的依照累计概略:11亿5930万9600元。
早应完成的本国依照累计数:早应完成的依照。
一、安全处所情况的概述
公司为湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司表示愿意一共职位不超过2000万元民众币的依照详细事项如次:
湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司(以下缩写词“湘电东洋”)系我公司合营分店(刑柱使成比例为50%),现跟随湘电东洋引起上浆的拉长说,大方的资产必要花费。比照合资公司的法令,单方的合伙承当50%的抵押品,在内地,公司依照2000万,东洋依照2000万。为抵押品湘电东洋的正常的运营,公司拟使和谐一致为湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司表示愿意2000万元的授信依照。
本公司四分之一届董事会以第二位十六次相识于2012年3月26日讨论并完成了《对为湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司堆积授信表示愿意依照的鸟嘴相接触》。
二、是民众群众的彻底的抵押品
湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司于2003年11月7日发现,接合处资本人民币4138万5000元,公司有助的占接合处资本的50%。公司的接合处地址:岳麓区桐梓市、湖南省长沙坡路290号;法定代劳人:罗百敏;首要经纪范围:用围栏围坐电车用用汽车运送、电器销售额冲洗、引起及销售额;客户服役及那个互相牵连事情。
截直到2011年12月31日,公司总资产1亿6191万8000元,净资产5457万5400元,资产困境率为66.29%。公司的营业收益为2011 1亿2170万8600元,净赚2144万8000元。
三、董事会的看法
本董事会事会以全价票完成,使和谐一致为湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司表示愿意上述的依照,其审批顺序契合证监发[2005]120号文《对说明股票上市的公司外交的依照行动的环行的》的价钱稳定。
四、外交的依照的累计数额和早应完成的依照的数
截直到2011年12月31日,本公司累计外交的依照产生额为115930.96 万元,本公司最新核准的净资产占49.95%,公司累计刑柱分店表示愿意依照10亿13,在附近的合资2738万7500元,这些抵押品是在正常的的表示。,早应完成的依照。
五、备查提供免费入场券容量
1、董事会已集合的以第二位十六届四分之一次相识
2、湖南湘电东洋惊人的股份少量地公司营业执照硬拷贝
3、孤独董事的看法
本公报。
湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事会
左直拳右直拳个3月28日
湘潭电力感兴趣的事股份少量地公司孤独董事孤独
比照《对在股票上市的公司安排孤独董事名人的指导者看法》和《对说明股票上市的公司外交的依照行动的环行的》的必要量及《公司条例》的价钱稳定,人们是湘潭汽车感兴趣的事股份少量地公司的孤独董事(她)。,一任一某一坟墓的看法和测得结果公司的抵押品后,,孤独看法如次:
以第二位十六次相识四分之一次相识后的安全处所问题,被依照方湘电东洋惊人的股份少量地公司为公司持股50%的合营公司,本依照的依照概略为2000万元;这次被管保反对的主体资历、的信誉情况、审批顺序与交流。于是,抵押品是有理的。,符合互相牵连法规的必要量,弱伤害掌握合伙和股票上市的公司的义卖。。
孤独董事署名:   马伟明   山王坪  盛杰民  刘煜辉
3月26日的左直拳右直拳年
湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司
外交的依照事项的公报
董事会和公司的掌握董事都抵押品、给错误的劝告性的提及或主修错过。,其物质的忠诚、严格和完整性的杰出的和共同责任。
要紧心情
依照人。:湖南福斯泵业股份少量地公司
依照数:该公司是合资公司的分店依照60毫。
这是一任一某一反依照:无。
外交的依照累计概略:公司外交的表示愿意依照额累计产生额为115930.96万元。
早应完成的本国依照累计数:早应完成的依照。
一、安全处所情况的概述
公司为湖南福斯泵业股份少量地公司表示愿意一共职位不超过6000万元民众币的依照详细事项如次:
雨天湖南电动泵业股份少量地公司(以下缩写词“湘电长泵”)系我公司刑柱分店,刑柱使成比例为69.96%,湖南福斯泵业股份少量地公司(以下缩写词“湘电福斯”)是湘电长泵的合营公司,持股使成比例为50%。现时在拉长说核电商业界销售量的福斯长泵,大方的的招标文件必要翻开,赴约保函,借款保函。比照合资公司的法令,单方的合伙承当50%的抵押品,在内地,公司依照6000万,美国福斯依照6000万。为了抵押品正常的引起和经纪福斯湖南,公司拟使和谐一致为Huna表示愿意6000万的信誉依照。
本公司四分之一届董事会以第二位十六次相识于2012年3月26日讨论并完成了《对为湖南福斯泵业股份少量地公司堆积授信表示愿意依照的鸟嘴相接触》。
二、是民众群众的彻底的抵押品
湖南福斯泵业股份少量地公司于2007年4月29日发现,接合处资本人民币5000万元,公司有助的占接合处资本的50%。公司的接合处地址:湖南省长沙市高新区麓谷小道662号软件房屋526室;法定代劳人:拉力;首要经纪范围:研讨、设计、销售额泵、环保配件、惊人的机械、惊人的机械、互相牵连配件及互相牵连销售额,佣钱代劳(甩卖除外)及入场权事情,新销售额,新技术和技术服役的开展。
截直到2011年12月31日,公司的总资产是2366万500元。,净资产1313万8800元,资产困境率为44.68%。。公司2011年度的收益为3955万800元。,净赚228万5900元。
三、董事会的看法
本董事会事会以全价票完成,使和谐一致为湖南福斯泵业股份少量地公司表示愿意上述的依照,其审批顺序契合证监发[2005]120号文《对说明股票上市的公司外交的依照行动的环行的》的价钱稳定。
四、外交的依照的累计数额和早应完成的依照的数
截直到2011年12月31日,本公司累计外交的依照产生额为115930.96 万元,本公司最新核准的净资产占49.95%,公司累计刑柱分店表示愿意依照10亿13,在附近的合资2738万7500元,这些抵押品是在正常的的表示。,早应完成的依照。
五、备查提供免费入场券容量
1、董事会已集合的以第二位十六届四分之一次相识
2、湖南福斯泵业股份少量地公司营业执照硬拷贝
3、孤独董事的看法
本公报。
湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事会
左直拳右直拳个3月28日
湘潭电力感兴趣的事股份少量地公司孤独董事孤独
比照《对在股票上市的公司安排孤独董事名人的指导者看法》和《对说明股票上市的公司外交的依照行动的环行的》的必要量及《公司条例》的价钱稳定,人们是湘潭汽车感兴趣的事股份少量地公司的孤独董事(她)。,完成仔细的相识和反省,公司表示愿意了果阿胶。,孤独看法如次:
以第二位十六次相识四分之一次相识后的安全处所问题,被依照方湖南福斯泵业股份少量地公司为公司刑柱分店湘电长泵持股50%的合营公司,本依照的依照概略为6000万元;这次被管保反对的主体资历、的信誉情况、审批顺序与交流。于是,抵押品是有理的。,符合互相牵连法规的必要量,弱伤害掌握合伙和股票上市的公司的义卖。。
孤独董事署名:马伟明   山王坪  盛杰民  刘煜辉
3月26日的左直拳右直拳年
湘潭电力机械感兴趣的事股份少量地公司
在会计师作出评估变动的公报
董事会和公司的掌握董事都抵押品、给错误的劝告性的提及或主修错过。,其物质的忠诚、严格和完整性的杰出的和共同责任。
比照该和约的公司、已稍微知和亲身经验,抵押品销售额品种、作出评估和约损耗、对惩罚和那个的作出评估和预备托运的货物推延。在这么样的非常时刻,曾经构成了一任一某一真正的工作,与这么样的实体工作的实行能够领到经济效果,的最适度作出评估量。
公司分店湘电风能股份少量地公司(“湘电风能”)销售额风力发电成套计算机时普通表示愿意给客户2至5年的质保最后期限。大上浆引起开端于2008年首,能解决组合艺术品了国际惯例和海内的邀请资料。,将销货收益的2%作为作出评估困境-销售额品种抵押品计提使成比例。湘电风能能解决层人口财产调查了2009年至2011年实践扩展的质保费,实践扩展占销售额总收益的0.48%摆布。。由于2011腊尽冬残销售额和约的质保最后期限总体仅经验了部分的工夫,XEMC 2011年12月20日举行暂时董事会约束力,湘电风能自2011年将其作出评估困境-销售额品种抵押品计提使成比例由2%下调至1%。比照《中队会计师准则第以第二位十八号》核算、会计师作出评估变动和认不出修正》和《股票上市的公司执行遗产能解决人的职责中队会计师准则接管问题解答》(2011年第2期),主修会计师作出评估变动采取下一个的适合处置,这种变换压紧的作出评估年度税前汇成增进的麻痹,473,279元,净赚增长64,152,287元。
除非在会计师作出评估变动外,本公司不存在那个会计师作出评估事项。
湘潭电力机械感兴趣的事少量地本董事会事会
左直拳右直拳个3月28日
 
 
 
 

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