华谊嘉信关于召开2016年度股东大会的提示性公告_交易所公告_市场

  保护法典:300071 保护约分:先头部队 当心法典:2017-047

  北京的旧称华艺嘉信综合营销指导教授空军大队使产生兴趣有限使用着的集合2016年度配偶大会的促使性公报

  董事会及参谋抵押品成功、正确、结合的,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或次要的落下。

  一、这次汇合点的基本情况

  1、对该次配偶大会:2016年度配偶大会

  2、汇合点会议召集人:北京的旧称华艺嘉信综合营销顾及空军大队,DIR板、公司第三届董事会其次十四的记号次汇合点仔细思索经过了使用着的《集合公司2016年度配偶大会》的运动会,在依据关系到法度配偶大会、行政规章、裁决、正常化用纸覆盖的裁决和本公司条例。

  4、汇合点的时期日期:

  现场汇合点集合日期和时期:2017年5月5日(星期五)后期14:00

  电网络开票时期:2017年5月5日2017年5月4日。里面,经过深圳保护市所贸易体系停止电网络开票的时期为2017年5月5日9:30-11:30,13:00-15:00;经过

  保护市所互联网网络零碎开票的详细时期为2017年5月4日15:00至2017年5月5日

  稍微时期15:00。

  5、汇合点集合方式:这次汇合点采用现场与电网络相结合的方式

  (1)开票:包罗我的劳动力与率和写一封掮客的高丽厕足其间T。

  (2)电网络开票:公司经过深圳保护市所贸易体系和互联网网络

  配偶供电网络开票平台,公司配偶应在本告诉列明的关系到期限内经过深圳保护市所的贸易体系或互联网网络开票零碎停止电网络开票。

  配偶不料选择在开票终结。有终结权,在第任一无效开票终结为准。

  6、自动记录器日期:2017年4月28日(星期五)

  7、列席汇合点的反

  (1)于2017年4月28日后期收盘时在奇纳河保护自动记录器结算有限责任公司深圳

  分店登记簿公司的领地权益股配偶有权列席,可以封面付托代劳人列席汇合点并开票,该配偶代劳人不用是公司的配偶。

  (2)董事会、监事和高级管理人员的董事会。

  (3)公司请求的掮客。

  8、汇合点安放:北京的旧称市朝阳区广渠路3号竞39b汇合点园林艺术

  二、汇合点仔细思索事项

  1、汇合点仔细思索的运动会:

  1) 2016年度公报和2016年度公报摘要的运动会

  2) 年度公报2016董事会的运动会公司孤独董事在这次年度配偶大会上停止述职

  3) 《2016年度加工语句公司监事的运动会董事会

  4) 2016决算表,安排

  5) 2016年度利润分配预案安排6) 使用着的续聘瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)为公司 2017年度审计机构的运动会

  7) 孤独董事限额的运动会

  8) 《设立<分红政策及未来三年配偶回报规划(2017 年-2019 年)>》的运动会

  9) 任一任一地思索协定签字的日常关系市不

  关系市的海报和良好的机智EAS的解说

  好的好的倾向与Chi Yi的关系市运动会

  圣菲利普数字和良好的毅志的关系市运动会

  好了好了数与Chi Yi的关系市运动会10) 《2017年度日常关系市估计之公司与上海好耶智易海报有限公司的关系市》的运动会

  11) 公司保证人为公司全资孙公司库存是

  12) 公司是任一全资分店,华艺保证人函[J]. 使用着的《配偶霖漉投资、孙高发、王丽锋该当有关的吊销购回使产生兴趣 2016现钞股息利润分配制作节目不付帐14) 使用着的《配偶霖漉投资、孙高发、王丽锋该当有关的吊销购回使产生兴趣 2015现钞股息利润分配制作节目不付帐

  15) 公司是华艺家的信请求信誉的全资分店

  16) 使用着的公司保证人是上海港的全资分店 使用着的《公司为全资孙公司迪思公关向民生库存北京的旧称分行请求信誉供保证人》的运动会18) 使用着的《公司为全资孙公司迪思公关向无恙库存北京的旧称分行请求信誉供保证人》的运动会

  19) 对公司次要的资产交易的判决无效事项清单20) 使用着的相信董事会指挥判决无效大会21) 使用着的《回购吊销应组成使产生兴趣并提请配偶大会相信董事会全权代表的指挥使产生兴趣回购吊销互插布置好的东西》的运动会

  22) 在公司和修正登记簿资本的完全改变<公司条例>票据的互插裁决

  2、Disclosure Bill:

  2016年度公报和2016年度公报摘要、年度公报2016董事会、

  《2016年度财务决算讲》等运动会曾经公司第三届董事会其次十四的记号次汇合点和第

  董事会其次十五次汇合点非常汇合点经过,详见2017年4月15日和4月21日奇纳河证监会创业板指派人发表网站。

  《2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》曾经公司第三届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点仔细思索经过,

  详见2017年4月15日奇纳河证监会创业板指派人发表网站。

  三、编码制作节目

  提 案

  编 列的编码制作节目中勾选列的称号可以开票。

  100 总运动会 √

   2016年度公报和2016年度公报摘要的运动会

  √

   年度公报2016董事会的运动会 √

   《2016年度加工语句公司监事的运动会董事会 √

   2016决算表,安排 √

   2016年度利润分配制作节目的运动会》 √ 使用着的续聘瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)为公司

  2017年度审计机构的运动会

  √

   孤独董事限额的运动会 √ 《设立<分红政策及未来三年配偶回报规划(2017

  年-2019年)>》的运动会

  √

   公司签字协定的日常关系市的运动会 √

   关系市的海报和良好的机智EAS的解说 √

   好的好的倾向与Chi Yi的关系市运动会 √

   圣菲利普数字和良好的毅志的关系市运动会 √

   好了好了数与Chi Yi的关系市运动会 √ 《2017 年度日常关系市估计之公司与上海好耶智易海报有限公司的关系市》的运动会

  √1 公司保证人为公司全资孙公司库存是

  √1 公司是任一全资分店,华艺保证人函[J].

  √1 使用着的《配偶霖漉投资、孙高发、王丽锋该当有关的吊销购回使产生兴趣 2016现钞股息利润分配制作节目不付帐

  √1 使用着的《配偶霖漉投资、孙高发、王丽锋该当有关的吊销购回使产生兴趣 2015现钞股息利润分配制作节目不付帐

  √1 公司是华艺家的信请求信誉的全资分店

  √1 使用着的公司保证人是上海港的全资分店

  √1 使用着的《公司为全资孙公司迪思公关向民生库存北京的旧称分行请求信誉供保证人》的运动会

  √1 使用着的《公司为全资孙公司迪思公关向无恙库存北京的旧称分行请求信誉供保证人》的运动会

  √

  1 对公司的次要的资产收买事项清单判决无效 √ 使用着的相信董事会指挥判决无效大会

  √2 使用着的《回购吊销应组成使产生兴趣并提请配偶大会相信董事会全权代表的指挥使产生兴趣回购吊销互插布置好的东西》的运动会

  √2 在公司和修正登记簿资本的完全改变<公司条例>票据的互插裁决

  √

  四、汇合点自动记录器方式

  1、自动记录器时期:2017年5月2日,午前10:00-11:30,在后期14:30-17:30;

  2、自动记录器安放:北京的旧称市朝阳区广渠路3号竞园艺术区39b

  3、自动记录器方式:现场自动记录器、经过证书或电报传真自动记录器。

  领地配偶有权列席配偶大会,并可付托代劳人列席汇合点并开票,该配偶代劳人不用是公司的配偶。

  (1)法定代劳人该当由配偶或代劳事务承当。法定

  列席汇合点的代表,应配偶存款卡、对钤的营业执照硬拷贝、的法定代劳人标签书及恒等证指挥自动记录器手续;由法定代劳人付托的代劳人列席汇合点,代劳人应持代劳人的恒等证、对钤的营业执照硬拷贝、由法定代劳人相信付托书流出、的法定代劳人标签、公司配偶的证券存款卡自动记录器;

  (2)自然人配偶持个别的恒等证、登记簿配偶存款卡;自然人配偶

  付托代劳人的,代劳人应持恒等证、相信付托书、次要配偶存款卡、付托人恒等证指挥自动记录器手续;

  (3)异地配偶可以用证书或电报传真自动记录器,请负责填写配偶厕足其间配偶大,为了告知已收到自动记录器。电报传真在2017年5月2日17:00 在办公楼侍者的公司董事。请发送一封信:北京的旧称市朝阳区广渠路3号竞园艺术区39b。董事会办公楼邮递区号100124(信封请划出“配偶大会”字样)。不接受打电话报名。

  4、当心事项:配偶和代劳人列席汇合点请提供互插用纸覆盖。

  五、在网上开票的详细操作滔滔不绝这次配偶大会采用现场开票与电网络开票相结合的方式。配偶经过深圳保护市所贸易体系和互联网网络,电网络开票的详细操作滔滔不绝(见附件三)。

  六、另一边事项

  1、配偶大会痕迹信息

  痕迹打电话:010-58039145

  痕迹电报传真:010-58039088

  痕迹地址:北京的旧称市朝阳区广渠路3号竞园艺术区39b

  邮递区号:100124

  痕迹人:黄鑫、常威

  2、在汇合点前十天内请请教暂时提案。

  3、良久大会,领地配偶的费自理。

  七、备查用纸覆盖

  1、董事会已集合的其次十四的记号届第非常汇合点

  2、对中西部及东部各州的县议会终结董事会第九届第非常汇合点

  3、第三届董事会其次十五次汇合点资源。

  北京的旧称华艺嘉信综合营销顾及空军大队,DIR板

  2017年 5月 2日

  附件一:

  北京的旧称华艺嘉信综合营销指导教授空军大队使产生兴趣有限

  2016年度配偶大会列席配偶名单

  姓名或称号: 识别号码:

  配偶报账: 的使产生兴趣数量:

  痕迹打电话: 信箱:

  痕迹地址: 邮递区号:

  我可能的选择与: 凡例:

  附件二:

  相信付托书

  兹付托 对小姐/神学家代表 我/咱们

  公司列席北京的旧称华艺嘉信综合营销指导教授空军大队使产生兴趣有限 2016年度配偶大会。受托公司有权审察事项的配偶大会,并对互插用纸覆盖的名签字配偶会签字。

  本相信付托书的无效期限为自本相信付托书签字之日起至这次配偶大会完毕之时止。

  对受托公司的表明为次要内容:

  编码制作节目

  提案称号 该列的蜱可以开票风景

  认为正确无误 反 弃权

  100 总运动会 √

   2016年度公报和2016年度公报摘要的运动会

  √

   《2016 年度加工语句的董事会提案

  √

   《2016 年度加工语句公司监事的运动会董事会

  √

   2016决算表,安排 √

   《2016 该运动会的年度利润分配预案

  √ 使用着的续聘瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)为公司 2017年度审计机构的运动会

  √

   孤独董事限额的运动会 √ 《设立<分红政策及未来三年配偶回报规划(2017年-2019年)>》

  你的记述

   公司签字协定的日常关系市的运动会

  √ 作为开票反运动会的数子:4 关系市的海报和良好的机智EAS的解说

  √ 好的好的倾向与Chi Yi的关系市运动会

  √ 圣菲利普数字和良好的毅志的关系市运动会

  √ 好了好了数与Chi Yi的关系市运动会

  √ 《2017 年度日常关系市估计之公司与上海好耶智易海报有限公司的关系市》的运动会

  √1 公司保证人为公司全资孙公司库存是

  √1 公司是任一全资分店,华艺保证人函[J].

  √1 使用着的《配偶霖漉投资、孙高发、王丽锋该当有关的吊销购回使产生兴趣

  2016 现钞股息利润分配制作节目不付帐

  √1 使用着的《配偶霖漉投资、孙高发、王丽锋该当有关的吊销购回使产生兴趣

  2015 现钞股息利润分配制作节目不付帐

  √1 公司是华艺家的信请求信誉的全资分店

  √1 使用着的公司保证人是上海港的全资分店

  √1 使用着的《公司为全资孙公司迪思公关向民生库存北京的旧称分行请求信誉供保证人》的运动会

  √1 使用着的《公司为全资孙公司迪思公关向无恙库存北京的旧称分行请求信誉供保证人》的运动会

  √1 对公司的次要的资产收买事项清单判决无效

  √ 使用着的相信董事会指挥判决无效大会

  √2 使用着的《回购吊销应组成使产生兴趣并提请配偶大会相信董事会全权代表的指挥使产生兴趣回购吊销互插布置好的东西》的运动会

  √2 在公司和修正登记簿资本的完全改变<公司条例>票据的互插裁决

  √

  受托公司控制的主,为了认为正确无误、“反”、从地球勾弃权得胜,对完全同样的仔细思索事项不得有两项或多项表明。万一付托人对非常的仔细思索事项的终结风景未作详细表明或对完全同样的仔细思索事项有两项或多项表明的,受托公司有权对这件事情按本人的确定开票。

  次要配偶(个别的署名,公司配偶的法定代劳人和正式签字了:

  客户编号:

  付托人配偶报账:

  付托人赞成股数:

  受托公司(署名):

  受托公司识别号:

  付托日期:

  脚注:

  1、此相信书的所有物。:自签字这封信的万世完毕相信日期;

  2、单位付托须堵漏钤;

  3、土地超过体式的掮客或繁殖的权利停止无效的。

  附件三:

  在网上开票的详细操作滔滔不绝

  在配偶大会,本公司将向配偶供电网络开票平台,配偶经过深圳保护市所贸易体系开票,开票顺序列举如下:

  一、经过深圳保护市所贸易体系开票的顺序

  1、开票法典:365071

  2、开票约分:查尔斯的选票

  3、安排设置和开票风景

  (1)设置在运动会。

  表 1 配偶安排对应的编码表大会

  运动会序号 思忖. 运动会编码

  运动会 100 总运动会 100

  运动会 1 《2016 年度公报和2016 年度公报摘要的运动会

  

  运动会 2 年度公报2016董事会的运动会

  运动会 3 《2016年度加工语句公司监事的运动会董事会

  运动会 4 2016决算表,安排

  运动会 5 2016年度利润分配制作节目的运动会》 运动会 6 使用着的续聘瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)为公司

  2017年度审计机构的运动会

  

  运动会 7 孤独董事限额的运动会 运动会 8 《设立<分红政策及未来三年配偶回报规划(2017年

  -2019年)>》的运动会

  

  运动会 9 公司签字协定的日常关系市的运动会

  子运动会 关系市的海报和良好的机智EAS的解说

  子运动会 好的好的倾向与Chi Yi的关系市运动会

  子运动会 圣菲利普数字和良好的毅志的关系市运动会

  子运动会 好了好了数与Chi Yi的关系市运动会 运动会 10 《2017 年度日常关系市估计之公司与上海好耶智易海报有限公司的关系市》的运动会

  运动会 11 公司保证人为公司全资孙公司库存是

  1运动会 12 公司是任一全资分店,华艺保证人函[J].

  1运动会 13 使用着的《配偶霖漉投资、孙高发、王丽锋该当有关的吊销购回使产生兴趣 2016 现钞股息利润分配制作节目不付帐

  1运动会 14 使用着的《配偶霖漉投资、孙高发、王丽锋该当有关的吊销购回使产生兴趣 2015 现钞股息利润分配制作节目不付帐

  1运动会 15 公司是华艺家的信请求信誉的全资分店

  1运动会 16 使用着的公司保证人是上海港的全资分店

  1运动会 17 使用着的《公司为全资孙公司迪思公关向民生库存北京的旧称分行请求信誉供保证人》的运动会

  1运动会 18 使用着的《公司为全资孙公司迪思公关向无恙库存北京的旧称分行请求信誉供保证人》的运动会

  1

  运动会 19 对公司的次要的资产收买事项清单判决无效 1运动会 20 使用着的相信董事会指挥判决无效大会

  运动会 21 使用着的《回购吊销应组成使产生兴趣并提请配偶大会相信董事会全权代表的指挥使产生兴趣回购吊销互插布置好的东西》的运动会

  2运动会 22 在公司和修正登记簿资本的完全改变<公司条例>票据的互插裁决

  2

  (2)讲选票或终结。

  朝着非积聚开票运动会,讲的开票,认为正确无误、反、弃权。

  在硕士配偶在同安排,安排反复开票,最初无效开票为准。

  万一配偶对第任一运动会终结,总运动会开票,该运动会已分开票为准,另一边未终结的运动会以总运动会的终结风景为准;作为对运动会总开票候选人提拔会,再次对运动会开票终结,总运动会开票为准。

  二、经过深圳保护市所贸易体系开票的顺序

  1、开票时期:2017年5月5日的市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、配偶可以登录保护市客户经过贸易体系。

  三、深圳保护市所互联网网络开票零碎开票顺序经过、电网络开票零碎启动时期 2017年 5月 4日(配偶大会集合前一天)后期 15:00,完毕时期为 2017 年 5 月 5 (在最末事件配偶大会)

  后期 15:00。

  2、配偶开票经过网上在线开票零碎,需依据《深圳保护市所出资者电网络侍者恒等鉴定事情演示(2016年修改)》的裁决指挥恒等鉴定,深圳数字证书或深圳出资者侍者口令。恒等鉴定的详细滔滔不绝可以登录互联网网络左右 裁决分得的财产的试验路标。

  3、配偶土地侍者口令或数字证书OB,可以登录 在经过深圳保护市所互联网网络开票零碎所需的时期。
责任编辑:cnfol001

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