天宸股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

原给加说明文字:Tianchen公司:2017宁愿特殊全会的公报

文章加密:600620 文章约分:Tianchen公司 公报编号:临 2017-004 上海市Tianchen公司利息有限公司 2017 Cong民主党员宁愿特殊全会的公报 董事会和公司的一切董事担保、给错误的劝告性名字表扬 严重放弃,其灵的真理、准确和完整性的非常少和共同责任。 要紧促使: 这次汇合点有否决理由吗?:无 一、 汇合点考勤 (一) 同伴汇合点时期:2017 年 1 月 18 日 (二) 同伴大会的拆移:上海,新中国路 160 号上海影城 (三) 权益股同伴列席汇合点及当选回复: 1、列席汇合点的同伴和代理人人数 20 2、的总股数(股)所持当选的国 402,260,548 3、列席汇合点的同伴持稍微当选利息数 份总额的定标(%) (四) 当选设想适合公司条例A的排成等级,大会的健康状况,什么的。。 汇合点由董事会聚集。,现场汇合点由叶茂静掌管,董事长。汇合点采取现场和使联播 当选与当选相结合的当选,对必要尊敬该法案的成绩停止了孤独当选。,汇合点的集合、 聚集和当选大大地适合公司条例。、对对同伴汇合点排成等级则和最后加工 排成等级。 (五) 公司董事、中西部及东部各州的县议会书记的列席 1、靠在上面的导演 11 人,列席 8 人,导演景伟平、沈建馆、芮有仁因故不在场的 汇合点; 2、公司靠在上面的监事 3 人,列席 1 人,掌管李伟艳、倪慧志不在场的由于少许动机汇合点; 3、董事会书记许旭羽列席了这次同伴大会;公司的一切干才都列席了汇合点。 健康状况。 二、 打手势要求的认真思考 (一) 非积聚开票安排 1、 安排选派:在附近的更改董事会和名字申请求职者的提名 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 2、 安排选派:叶茂静医疗设备当选为董事会董事的第九 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,207,698 99.9868 52,850 0.0132 0 0.0000 3、 安排选派:景伟平医疗设备当选为董事会第九董事 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 4、 安排选派:当选沈建馆医疗设备公司第九届汇合点董事会的提名 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 5、 安排选派:当选杨刚医疗设备为董事会第九届董事会主席 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 6、 安排选派:芮有仁医疗设备当选为董事会董事的第九 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 7、 安排选派:朱颖峰医疗设备当选为董事会第九董事 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 8、 安排选派:吉爱萍鸨母当选为董事会第九董事 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 9、 安排选派:当选贾陵医疗设备为D第九委任状的孤独董事 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 10、 安排选派:当选蒋丽君医疗设备为第九委任状的孤独董事 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 11、 安排选派:陈志东医疗设备作为第九届董事会孤独董事的当选 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 12、 安排选派:宋德亮医疗设备作为第九届董事会孤独董事的当选 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 13、 安排选派:中西部及东部各州的县议会的变换与申请求职者的名字 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 14、 安排选派:李伟艳鸨母当选为中西部及东部各州的县议会监事的第九 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 15、 安排选派:蒋艳斌医疗设备当选为董事的监视第九负责人 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 16、 安排选派:变换公司寓所的提名 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 17、 安排选派:在附近的修正远远地的提名 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 18、 安排选派:在附近的修正的索取者大汇合点事排成等级打手势要求 思索的结出果实:经过 开票健康状况: 同伴典型 称赞 反 弃权 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) 抽签决定 定标(%) A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000 (二) 触及的首要成绩,5%以下同伴的开票健康状况 议 称赞 反 弃权 案 安排选派 定标 票 定标 序 抽签决定 定标(%) 抽签决定 (%) 数 (%) 号 1 在董事会中 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 更改名字第九 董事会申请求职者 安排 叶茂静医疗设备的当选 2 公司第九届汇合点 37,111,927 99.8578 52,850 0.1422 0 0.0000 董事会的提名 景伟平医疗设备的当选 3 公司第九届汇合点 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 董事会的提名 当选沈建馆医疗设备 4 公司第九届汇合点 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 董事会的提名 当选杨刚医疗设备为 5 公司的第九名董事 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 董事的安排 芮有仁医疗设备的当选 6 公司第九届汇合点 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 董事会的提名 朱颖峰医疗设备的当选 7 公司第九届汇合点 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 董事会的提名 吉爱萍鸨母的竞选 8 公司第九届汇合点 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 董事会的提名 当选贾陵医疗设备为 公司的第九名董事 9 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 孤独董事陪伴董事会汇合点 案 当选蒋丽君医疗设备 公司第九届汇合点 10 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 事会孤独董事的 安排 陈志东医疗设备的当选 公司第九届汇合点 11 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 事会孤独董事的 安排 宋德亮医疗设备的当选 公司第九届汇合点 12 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 事会孤独董事的 安排 在附近的中西部及东部各州的县议会 更改名字第九 13 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 申请求职者的监视 安排 李伟艳鸨母的竞选 14 为公司第九届 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 中西部及东部各州的县议会的打手势要求 蒋艳斌医疗设备的当选 15 为公司第九届 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 中西部及东部各州的县议会的打手势要求 在附近的使不适公司一节 16 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 所的安排 在附近的校订公司 17 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 啤酒宪法 在附近的校订公司 37,136,527 99.9240 28,250 0.0760 0 0.0000 18 对同伴汇合点排成等级 则》的安排 (三) 解说对该法案的互相牵连资历 1、对 5%以下同伴开票健康状况孤独计票的安排有:安排 1 该法案 18。 2、安排 17 特殊解决提名,同伴(包含同伴、代理人)的当选 使联播开票) 2/3 在上的经过。 三、 法度顾问做证人健康状况 1、 这是一个人法度公司的同伴大会自动记录器:上海市天成法度公司 法度顾问:裘力、卢昱 2、 法度顾问证明尾声: 本所以为,公司同伴大会的集合和集合折术,聚集这次汇合点的资历 列席汇合点,同伴大会的当选齐式、开票顺序适合《文章法》。、 《公司条例》、《对同伴汇合点排成等级则》、使联播开票排成等级和宁静法度、法规、正常化贴壁纸 远远地的排成等级,由同伴汇合点解决是合法无效的。 四、 备查贴壁纸记入名单内 1、 上海市Tianchen公司利息有限公司 2017 宁愿特殊汇合点的解决; 2、 上海市锦天城法度顾问事务所在附近的上海市Tianchen公司利息有限公司 2017 宁愿暂时 同伴大会的法度意见书。 特意地公报 上海市Tianchen公司利息有限公司 2017 年 1 月 19 日

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