广州发展:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

原用头顶:广州开展:在附近集合2016第三次暂时成为搭档大会的使活跃

安全的行为准则:600098 安全的略号:广州开展 号公报:2016-057 联系略号:12 广控01 联系行为准则:122157 广州开展集团使产生兴趣股份有限性公司 在附近集合 2016 的第三次暂时成为搭档大会的使活跃 董事会和公司的一切董事使获得 记载、给错误的劝告性国家的或陆军少校删掉,并对其质地的现实性、真实 和个人的的完整性和共同责任。 要紧激励: 集合大会的日期:2016年12月29日 对成为搭档的成为搭档身体开票规定:上海安全的市所 成为搭档身体开票规定 一、 集合相识的基本情况 (一) 典型和次成为搭档相识:2016 第三次暂时成为搭档大会 (二) 成为搭档大会集合:董事会 (三) 开票方式:由成为搭档大会经过的开票方式是授予范围 对奖券与身体开票结成 (四) 现场相识日期、时期和评价 相识的日期和时期:2016 年 12 月 29 日 14 点 15 分 集合评价:广州市临江通道 3 开展去核限制 6 楼 (五) 身体开票零碎、开端和中止日期和开票时期。 身体开票零碎:上海安全的市所成为搭档身体开票规定 身体开票时期:自 2016 年 12 月 29 日 至 2016 年 12 月 29 日 上海安全的市所身体开票零碎,经过市零碎开票 身体开票时期为在T日集合的成为搭档大会上,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票是平的 在当天集合的成为搭档大会上开票时期 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、经过授予的回购在议定书中拟定和上海使产生兴趣事情 者的开票顺序 插上一手融资融券市、转融通事情、关系到报告商定购回事情 经过上海安全的授予者开票,依据《上海安全的市所自有资本上市的公司》 对成为搭档大会身体选的关系到规定。 (七) 触及成为搭档由舆论决定空旷征集 无 二、 相识看重 成为搭档看重向某人点头或摇头示意由舆论决定成为搭档型相识 开票典型 序号 安排. A 股成为搭档 非积聚开票向某人点头或摇头示意 1 论国有持股公司用桩区分成为搭档的开展 √ 有关运动的换衣片断的接受报价 2 在修正宪法的法案的使均衡条目 √ 1、 时期和每每一中级的揭露 该法案将很快在上海安全的市所网站 上揭露。 2、 特殊果断草案:2 3、 对中小授予者独立开票法案:1、2 4、 相干成为搭档投弃权票:1 我们家将会幸免由舆论决定关系成为搭档命名:广州国资开展用桩区分股份有限性公司 司、冯凯芸 5、 触及高级证券成为搭档插上一手开票的MOT:无 三、 成为搭档大会由舆论决定有关注意事项 (一) 经过上海安全的市所的成为搭档对公司代替品 由舆论决定行使规定,两者都绣线菊属植物登录市零碎开票平台(经过) 安全的市晚期的命名的市)举行由舆论决定,也可以 登录到身体开票平台(网站。:)进 在线开票。一号登陆互联网网络开票平台进在线开票的,授予 结尾成为搭档状态鉴定。详细请参阅顺序身体开票 平台网站。 (二) 成为搭档经过上海安全的市所成为搭档身体开票规定行 使由舆论决定,即使有多个成为搭档报告,你可以用这人支持 本公司使产生兴趣的任何单独成为搭档报账的互联网网络开票。开票后,视 属于同一类权益股的一切成为搭档报账或 第爆炸是比得上的反的理由开票。 (三) 具有经过现场开票的好的、身体开票平台或其彼 反复开票,以基本的开票的结出果实为准。 (四) 成为搭档可以将一切的选票才查阅。 四、 列席相识的宾语 (一) 的股权留下印象亲近的日期后,在奇纳留下印象 表示公司成为搭档有权列席沙 看上面的表格),并可以付托代劳人插脚相识和黑白片。 投加。代劳不喜欢本公司成为搭档。 使产生兴趣类别 自有资本行为准则 自有资本略号 股权留下印象日 A股 600098 广州开展 2016/12/22 (二) 公司董事、监事和高级管理参谋的。 (三) 公司工作的法学家。 (四) 安心参谋的 五、 相识留下印象方式 公司成为搭档应设想上海安全的户口卡、的法定代理人委任证书、 营业执照及考勤卡留下印象; 个人的成为搭档应持上海安全的报账卡、我要留下印象我的状态证, 代劳人还不得不有代理人和状态证。。 六、 安心事项 1、相识费:列席相识、膳宿及车费 2、联系方式: 通讯地址:广州市星河区临江通道 3 号开展去核 3204 室 邮递区号:510623 电话制造:(020)37850968 副本:(020)37850938 使接触:米粒 特别地公报。 广州开展集团使产生兴趣股份有限性公司董事会 2016 年 12 月 14 日 附件 1:委任证书 宣告排成一行行走 1、对第七届董事会第十次相识果断 附件 1:委任证书 委任证书 广州开展集团使产生兴趣股份有限性公司: 兹付托 大夫(小姐)以单位名(或我)插脚 2016 年 12 月 29 你公司5月21日 2016 第三次暂时成为搭档大会,并行使由舆论决定。 权益股的次要设想人: 高级证券的次要用桩区分: 客户的成为搭档报告号码: 序号 非积聚开票安排. 认可 反 弃权 1 论国有持股公司用桩区分成为搭档的开展有 鸟嘴相接触有限性使多样化使均衡的接受报价 2 在修正宪法的法案的使均衡条目 客户签字(盖印): 承销人署名: 客户编号: 承销人状态证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 客户应在法学家函认可、没或弃权企图选择单独滴答, 付托人未在付托书中作详细阐明。,承销人有权依据本人的决心要。 决。

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