大庆华科股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告_焦点透视_新浪财经

  本公司及董事会权杖包管公报容量的真实、精确和十分,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或显著的错过。

  大庆子公司备有有限公司(以下缩写“本公司”或“公司”)于2014年3月29日收回了《关心集合2013年度成为搭档大会的印制的广告》(公报编号:2014-005;柴纳在2014年3月29日的《担保日报》和巨潮信息网),公司定于2014年4月25日(星期五)9。:00日,公司集合了2013次成为搭档大会。,现将接触关系到事项印制的广告列举如下:

  一、集合接触的假定

  1、成为搭档大会接触:2013年度成为搭档大会。

  2、成为搭档大会的会议召集人:成为搭档会接触集合。

  3、接触的正确、合规性: 董事会集合了第五届董事会第十三个一组接触。,确定2014年4月25日9:00日,公司集合了2013次年度成为搭档大会。,这次接触的集合契合公司条例的规则。、担保法和公司条例的关系到规则。

  4、接触日期、时期:2014年4月25日(星期五)9:00,会期半晌。

  5、接触集合的办法:成为搭档会采用在危险中开票权法。。

  6、如今的目的:

  (1)使流产2014年4月18日后期收盘后在柴纳担保登记簿结算公司深圳子公司登记簿在册的本公司全部的成为搭档或其批准的证书付托代理人。

  (2)公司董事、监事与高级管理人员。

  (3)公司工作的法学家。

  7、接触核心:黑龙江省大庆市构想路高新高科技产业开发区239号公司办公楼三楼接触室。

  二、接触照顾

  1、2013年度董事会加工语句的照顾。

  2、对2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句的照顾。

  3、听取孤独董事的2013次报道。

  4、照顾2013年度决算表。

  5、对2013年度利润分配伸出的深思熟虑。

  利辛会计事务所审计,比较期公司成真净赚1。,万元,未分配利润4年首,万元、接载法定公积金百万元,在航空站,将利润分人类5的国,万元。

  2013残冬腊月,公司总死刑的为12。,以百万股为基数,现钞分配金(含税)将分人类懂得成为搭档。,现钞分配金估计将决定性的10000元。,配股后超越4,转年一万元。本公司不表演死刑的公积金。。

  6、对公司条例的矫正及深思熟虑。

  7、照顾与关系市关系到的拟议打手势要求。

  8、关心财务审计对公司的2014年度账单。

  9、照顾论2014法案对公司内部把持机制的审计。

  10、在积聚如此公司六年级届董事会董事开票权。

  精选的公司的非孤独董事

  1精选的徐永宁博士为六年级大大蟒蛇非孤独董事;

  .2耿金博博士当选为非孤独董事的董事会六年级;

  3精选的袁金彩博士为非孤独董事六年级条;

  4精选的Li Deai博士为非孤独董事六年级董事。

  精选的公司孤独董事

  1精选的滕颖超博士为六年级条孤独董事;

  2精选的秦雪君博士为六年级届董事会孤独董事;

  .3精选的申博开户官网博士为公司六年级届董事会孤独董事的账单。

  11、精选的六年级届中西部及东部各州的县议会和公司监事。

  邢继国博士当选为董事会的掌管六年级掌管;

  孙青胜博士作为董事会的监视六年级监视精选的;

  周雪梅鸨母当选为六年级届董事会监视掌管。

  三、接触登记簿办法

  1、社团成为搭档的法定代理人在场。,凭我的音阶证、法定代理人音阶表扬的或批准的证书付托书、社团营业执照硬拷贝(以塞住特征)、担保户口卡完全符合;社团法定代理人在场的,代理人音阶证、批准的证书付托书(手续费表格见支持论证二)、社团营业执照硬拷贝(以塞住特征)、担保户口卡完全符合。

  2、自然人、成为搭档、私人的列席,凭我的音阶证、担保户口卡完全符合;代理人在场,代理人音阶证、批准的证书付托书(手续费表格见支持论证二)、存放人的担保户口卡完全符合。

  3、异地成为搭档可凭很关系到证件采用字母或电报传真办法登记簿(须在2014年4月24日后期16:30在付托前或电报传真给公司),无承受电话系统登记簿。。成为搭档请填写报名表。。

  4、登记簿时期:2014年4月24日,午前9:00-11:30,13:30-16:30 PM。

  5、代理权的完全符合地和服现役的地:黑龙江省大庆市高新高科技产业开发区构想路239号大庆子公司备有有限公司担保部。请坚持到底成为搭档大会的信。

  四、剩余部分事项

  1、联系办法

  与接触:孟凡利李红梅

  联系电话系统:0459—6280287

  电报传真电话系统:0459—6282351

  邮递区号:163316

  公司地址:大庆市构想路高新高科技产业开发区239号

  2、成为搭档列席、膳宿费。

  五、备查文献

  1、大庆子公司备有有限公司第五届董事会第十三个一组接触判决。

  2、大庆子公司备有有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十一次接触判决。

  大庆子公司备有有限公司董事会

  2014年4月18日

  附件一

  流动登记簿表格

  成为搭档姓名

  营业执照号码 /

  音阶证号码

  成为搭档理由

  持 股 数

  联系电话系统

  信箱

  称呼

  邮递区号

  附件二:

  批准的证书付托书

  兹全权大使付托(博士/鸨母)代表本公司/自己列席大庆子公司备有有限公司2013岁岁度成为搭档大会,并如对公司/我代表开票有以下阐明。公司对我的开票无作明白的指令。,受让人可以自动地开票开票权。,行使开票权权的恶果由公司承当。。生命的源泉:自签字付托书至这次接触完毕之日起。

  序号

  账单

  赞同

  支持

  弃权

  1

  2013年度董事会加工语句

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  3

  孤独董事述职报道2013

  4

  2013年度决算表

  5

  2013年度利润分配伸出

  6

  关心修正《中华人民共和国宪法》几多条目的账单

  7

  2014关系到市的估计打手势要求

  8

  2014,公司代替财务审计条例草案。

  9

  论2014法案对公司内部把持机制的审计

  10

  精选的公司六年级届董事会的打手势要求

  

  精选的公司的非孤独董事

  .1

  精选的徐永宁博士为六年级手续费非孤独董事

  .2

  耿金博博士当选为非孤独董事的董事会六年级

  .3

  袁金彩博士当选为非孤独董事的董事会六年级

  .4

  Li Deai博士当选为非孤独董事六年级董事

  

  精选的公司孤独董事

  .1

  滕颖超博士当选为六年级届董事会孤独董事

  .2

  秦雪君博士当选为六年级届董事会孤独董事的

  .3

  精选的申博开户官网博士为公司六年级届董事会孤独董事的账单

  11

  精选的公司的六年级个中西部及东部各州的县议会

  

  邢继国博士当选为董事会的掌管六年级掌管

  

  孙青胜博士作为董事会的监视六年级监视精选的

  

  周雪梅鸨母当选为六年级届董事会监视掌管

  注:客户应确定对前述的打手势要求停止开票权。、支持、无废或在优美的的表格有指出,三私人的中独自地一点钟可以选择一点钟。,一点钟或更多的选择注视债主的批准的证书是失效的的。如未选择的,被注视全权大使存放人[微博]开票。

  客户姓名(署名)或姓名(署名):

  校长音阶证号码(营业执照号码):

  客户的担保理由:

  校长持相当备有数量:

  受让人签字:

  受让人音阶证号:

  付托日期:年月日

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