600608:上海科技第八届董事会第一次会议决议–聘任公司董事会秘书、证券事务代表_股票频道

    上海宽波段八分之一局董事会高音的讨论讨论于2013年9月16日在公司讨论室进行。。9位董事会盟员列席了这次讨论。,列席讨论的现实人数董事会的9名盟员。对监事和高级管理全体员工在董事会盟员。讨论的集合适合相干法度、行政规章、管理、正态化提供免费入场券和宪法的规则。合奏董事劝告董事雷升逵讨论由老师掌管。。讨论审察并经过了以下坚决: 

    一、选出雷升逵老师公司八分之一届董事会董事长 

    选举导致:批准9票,支持0票,弃权0票,选举经过。 

    二、选出黎兴宏老师为公司八分之一届董事会副董事长 

    选举导致:9票,支持0票,弃权0票,选举经过。 

    三、批准特殊手续费全体员工结合的法案

    1、战术手续费:雷升逵、黎兴宏、蒋炜,雷升逵为头部; 

    2、张贴手续费:苏建明、金炜、黎兴宏,苏建名是导演; 

    3、审计手续费:李红斌、苏建明、周立,李红彬是导演; 

    4、薪酬与进入手续费:周立、蔡嵘、苏建明,周莉是导演。 

前述的特殊手续费盟员任期为。 

    选举导致:9票,支持0票,弃权0票,选举经过。 

    四、批准行政经理的可取之处

    经董事长雷升逵老师张贴,董事会批准指定姜伟老师为行政经理。,术语与术语董事会的任期是分歧的。。 

    选举导致:9票,支持0票,弃权0票,选举经过。 

    五、批准衔接公司副行政经理、财务总监清单

由行政经理姜伟老师张贴,董事会批准衔接朱素建老师为副行政经理、古志民老师为公司副行政经理、唐闵喜欢指使他人的年轻妇女是公司的副行政经理和财务头部。,术语与术语本董事会的任期是分歧的。。相干简历阑尾。 

    选举导致:9票,支持0票,弃权0票,选举经过。 

    六、批准对衔接董事会书桌、防护事务代表清单

    经董事长雷升逵老师张贴,董事会批准衔接李丹青老师为书桌长、刘文新老师防护事务代表,术语与术语董事会的任期是分歧的。。顾虑全体员工简历见附件。 

    刘文鑫老师接受报价将与上海防护交易所执行的近的一期董事会书桌资历培拖裾和开腰槽资历证书。 

    选举导致:9票,支持0票,弃权0票,选举经过。 

公司孤独董事颁发了孤独的联想。。 

                           代替物董事会书桌

  董事会近的收到了M的书面的顺从。,胡星堂老师的说辞的年纪,敷C董事会书桌退职。后退职,胡星堂老师将不再肩部公司若干应变量。董事会道谢的话胡星堂老师对我的奉献!

  上海宽带科技共同承担有限公司于2013年9月16日集合八分之一届董事会高音的讨论,对董事和董事会书桌的可取之处经过审察。经公司董事长雷升逵老师张贴,董事会批准衔接李丹青老师为,术语与术语董事会的任期是分歧的。。

  董事会讨论集合前,公司已按相干规则将李丹青老师的董事会书桌供职资历涉及上海防护交易所复核。在规则时间内,上海防护交易所缺勤高处若干抗辩。。

  公司孤独董事颁发了孤独的联想。。

                          2013届第二次暂时股票保留者大会坚决

要紧心情: 

在这次讨论上的提案缺勤驱逐

股票保留者大会未交替股票保留者大会坚决。

  一、来访和列席讨论

  (一)上海宽带科技共同承担有限公司 2013 年度第二次暂时股票保留者大会于2013 年 9 月 16 日午前 9:30 以现场讨论的方法在上海市老干部季节性竞赛中集合结心讨论室。 

  (二)列席讨论的股票保留者和代理人人数,投票数所持稍微共同承担总额和总人数公司物主身份的总共同承担的级别。 

 列席股票保留者会和代理人讨论的人数    9  
 所保留选举权的共同承担总额(不知凡几的    6027.2461 
 公司物主身份的总共同承担的级别(%)    18.3276  

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