广州发展:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

原首脑:广州开展:顾虑聚集2016次第三个一组特殊大会的流通的

纽带使具有特性遗传密码:600098 纽带缩写:广州开展 公报编号:2016-057 纽带缩写:12 广控01 纽带使具有特性遗传密码:122157 广州开展集团爱好股份有限公司 顾虑聚集 2016 的第三个一组暂时同伴大会的流通的 董事会及囫囵董事使获得本 记载、给错误的劝告性宣布或主修科目降下,并对其目录的可靠性、严格 和独特的的完整性和共同责任。 要紧激励: 大会日期:2016年12月29日 同伴大会经过的体系开票体系:上海纽带市所 就同伴大会体系开票体系 一、 聚集相识的基本情况 (一) 同伴大会和工夫典型:2016 第三暂时同伴大会 (二) 同伴大会聚集:董事会 (三) 开票方式:这次同伴大会所采取的付诸表决方式是现场投 票和体系开票相结合的方式 (四) 现场相识聚集日期、工夫和获名次 相识的日期和工夫:2016 年 12 月 29 日 14 点 15 分 聚集获名次:广州市临江通道 3 开展激励街区 6 楼 (五) 体系开票体系、开端和终止日期和开票工夫。 体系开票体系:上海纽带市所就同伴大会体系开票体系 体系开票工夫:自 2016 年 12 月 29 日 至 2016 年 12 月 29 日 经过上海纽带市所体系开票体系,经过开票市体系 该平台的开票工夫是在一天到晚的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票是平的 在当天聚集的同伴大会上开票工夫 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、经过授予的回购一致和上海爱好事情 者的开票顺序 分担融资融券市、转融通事情、关涉导致商定购回事情 经过上海纽带授予者开票,依《上海纽带市所上市的公司 对同伴大会体系选的关涉规定。 (七) 地下征集同伴付诸由舆论决定 无 二、 相识报酬 同伴报酬建议付诸表决同伴型相识 开票典型 序号 结单. A 股同伴 非积聚开票建议 1 顾虑广州国有股份股份同伴的认真思考 √ 方式比许诺的请求 2 在修正宪法的法案的比条目 √ 1、 工夫和每任一介质述说 该法案将很快在上海纽带市所网站 上述说。 2、 特殊定案草案:2 3、 对中小授予者独立开票法案:1、2 4、 相干同伴投弃权票:1 弃权的附设同伴的决定:广州国资开展股份股份有限公司 司、冯凯芸 5、 关涉高级证券同伴在开票体育:无 三、 同伴大会开票有关注意事项 (一) 经过上海纽带市所爱好公司同伴付诸表决 付诸由舆论决定行使规定,都可以登录市体系开票平台(经过) 与使具有特性市的纽带公司的市晚期的开票,也可以 登录到体系开票平台(网站。:)进 行开票。基本的对体系开票平台开票,授予 履行同伴程度识别。详细操作见体系开票 平台网站。 (二) 同伴经过上海纽带市所就同伴大会体系开票体系行 使付诸由舆论决定,假使同伴有多个报账,你可以用这么地柄状物 本公司爱好的什么都可以同伴报账的互联网网络开票。开票后,视 在掌握报账下同一类别的普通一份或比拟一份 第吼叫已开票区分在同卵的的评价。 (三) 具有经过现场开票的使产生关系、体系开票平台或其对方 反复开票,在概要的开票末后为准。 (四) 该请求的掌握同伴均已履行,结果参考付诸表决。。 四、 列席相识的目标 (一) 的股权记录最后部分日期后,在奇纳记录 招收公司同伴有权列席沙 细节见续篇。,并可以付托代劳人分担相识和印刷。 投加。代劳不喜欢本公司同伴。 爱好类别 一份使具有特性遗传密码 一份缩写 股权记录日 A股 600098 广州开展 2016/12/22 (二) 公司董事、监事和高级管理权杖。 (三) 公司雇用的大律师。 (四) 以此类推权杖 五、 相识记录方式 公司同伴应持上海纽带报账卡、的法定代理人付托拨款证、 营业执照及考勤卡记录; 独特的同伴应掌握上海纽带户口卡、我要记录我的程度证, 代劳人还只得有代理人和程度证。。 六、 以此类推事项 1、相识费:列席相识、膳宿及通讯费 2、联系方式: 通讯地址:广州市星河区临江通道 3 号开展激励 3204 室 邮递区号:510623 受话器:(020)37850968 描绘:(020)37850938 使接触:米粒 特别地公报。 广州开展集团爱好有限董事会 2016 年 12 月 14 日 附件 1:付托拨款证 告发文章 1、第七届董事会第十次相识定案 附件 1:付托拨款证 付托拨款证 广州开展集团爱好股份有限公司: 兹付托 主席教员(未婚妻)代表本单位(或i)列席 2016 年 12 月 29 你公司5月21日 2016 第三暂时同伴大会,并行使付诸由舆论决定。 普通一份的首要掌握者: 校长高级证券: 首要同伴导致号。: 序号 非积聚开票结单. 认可 反 弃权 1 顾虑广州国有股份股份同伴的认真思考有 方式公司比许诺的请求 2 在修正宪法的法案的比条目 付托人署名(盖印): 代销人署名: 客户编号: 代销人程度证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 客户应在大律师函认可、无或弃权企图选择第一滴答, 付托人未在付托书中作详细阐明。,代销人有权思考本身的愿意。 决。

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